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        威海廣泰股東大會選舉產(chǎn)生 新一屆董事會、監(jiān)事會和高級管理人員

        時間: 2018-10-11 字號:

        82日,公司2018年第一次臨時股東大會在廣泰大廈三樓會議室召開,大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行.參會股東及股東代表共計19人,其中參加現(xiàn)場會議5人,參加網(wǎng)絡(luò)投票14人,共代表股份172,542,768股,占上市公司總股份的45.1887%。公司9名董事出席了會議,3名監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議,會議由董事長李光太先生主持。

        會議經(jīng)過投票表決,決議選舉李光太先生、郭少平先生、李文軒先生、卞爾昌先生、李勤先生、于洪林先生為公司第六屆董事會非獨立董事,選舉姚煥然先生、段子新先生、李文峰先生為公司第六屆董事會獨立董事;選舉郝紹銀先生為股東代表監(jiān)事,與職工代表監(jiān)事任偉先生、王慶東先生組成第六屆監(jiān)事會。前述董事、監(jiān)事任期自本次股東大會決議通過之日起三年。

        同時會議審議通過了《關(guān)于回購公司股份預(yù)案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股份回購及注銷相關(guān)事宜的議案》。公司將使用5千萬元到2億元的自有資金,以不超過15/股的價格,在未來12個月之內(nèi)回購公司股份。

        隨后新一屆董事會和監(jiān)事會依次召開了第六屆董事會第一會議和第六屆監(jiān)事會第一次會議,決議選舉李光太先生為董事長、郭少平先生為副董事長、任偉先生為監(jiān)事會主席,并組建了第六屆董事會戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計四個專門委員會,會議同時聘任李文軒先生為總經(jīng)理,聘任李勤先生、隋明飛先生、馮春梅女士、羅豐先生為副總經(jīng)理,聘任羅豐先生為董事會秘書,聘任馮春梅女士為財務(wù)負(fù)責(zé)人,聘任王海兵先生為證券事務(wù)代表,聘任梁臣先生為內(nèi)部審計機構(gòu)負(fù)責(zé)人。


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